Compliance

L'expertise d'Ethikos en Compliance

En tant que Compliance Officers certifiés, nous assistons nos clients dans leurs tâches quotidiennes de contrôle, ainsi que dans l’établissement et la mise en place de programmes de conformité. Notre expertise couvre la lutte contre le blanchiment (AML), les sanctions internationales, les services de paiement (PSD), les règles de conduite applicables à la commercialisation d’instruments financiers (MiFID), ainsi que les questions complexes liées au rapatriement de fonds (DLU Quater) et aux montages fiscaux agressifs (DAC 6).

Fort de notre longue expérience dans le secteur financier, notamment au sein des autorités de contrôle (FSMA), nous fournissons également des conseils aux sociétés cotées, ainsi qu’aux sociétés actives dans le financement alternatif (crowdfunding, tax shelter…), afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales et réglementaires (MAR…).

Nos experts